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中南红股分回购金额文化集团股份有限公司公退

2019-02-03 09:13:37

    证券代码:002445 证券简称:中南文化 公告编号:  中南红文化集团股份有限公司  2016年年度股东大会决议公告  本公司及全部董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈说或者重大遗漏。

    1、特别提示:  1、本次股东大会不触及变更以往股东大会已通过的决议。

    2、本次股东大会新增临时提案一项

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,即第12项议案《关于公司2016年度利润分配预案的临时提案》,由公司控股股东江阴中南重工集团有限公司提交股东大会审议,其持有公司242,869,000股股份,占公司总股本的29.17%。

  该临时提案的主要内容为:以2016年12月31日的母公司可供分配利润为基础,以公司总股本 832,531,286 股为基数,向全部股东每10股派发现金红利0.35元(含税),预计共计派发现金红利29,138,595.01元(含税),剩余未分配利润结转下年度。

  除上述现金分红外,本次分配公司不送红股,不以资本公积金转增股本。

  后续在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股分上市等原因此发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调剂,分配比例可能存在由于总股本变化而进行调整的情况。

    《关于公司2016年度利润分配预案的临时提案》获得本次股东大会审议通过。

    3、本次股东大会审议的第5项议案《关于公司2016年度利润分配预案的议案》未获得本次股东大会审议通过。

  该议案的内容为:以2016年12月31日的母公司可供分配利润为基础,以公司总股本832,531,286股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),预计共计派发现金红利24,975,938.58元(含税),剩余未分配利润结转下年度。

  除上述现金分红外,本次分配公司不送红股,不以资本公积金转增股本。

  提示:后续在分配方案实行前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股分上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,分配比例可能存在由于总股本变化而进行调剂的情况。

    二、会议召开及出席情况  1、召开时间:  (1)现场会议时间:2017年5月18日下午14:00  (2)络投票时间:2017年5月17日-18日  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行络自己不该被他们坏的氛围影响投票的具体时间为:2017年5月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联投票系统投票的具体时间为:2017年5月17日下午15:00至201看过的是云烟7年5月18日下午15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点:公司二楼会议室  3、召开方式:现场投票与络投票表决相结合。

    4、召集人:公司董事会  5、会议主持人:陈少忠董事长  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

    7、会议出席情况:参加本次股东大会表决的股东及

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